A Bitfinex & Tether tűz alatt, mivel a New York-i főügyész 850 millió dolláros csalást vizsgál

A fizetésképtelenség spekulációi és a rossz játékról szóló pletykák körülveszik a Bitfinexet, mivel Letitia James, New York-i főügyész keresetet nyújtott be a tőzsde anyavállalata, az iFinex ellen, pénzügyi csalással vádolva. A követelés azt állítja, hogy a vállalat a Tether stablecoin számára fenntartott 850 millió USD-t költött a Bitfinex számlákra, hogy pótolja a hatalmas finanszírozási hiányt. A BItfinex és a Tether technikailag különálló egységek, de ugyanazok a személyek tulajdonában vannak és működtetik őket, és köztudottan szorosan kapcsolódnak egymáshoz.

A legfőbb ügyész huszonhárom oldala szerint jelentés, miután nagy nehézségekbe ütközött a banki partnerek megtalálásában, a Bitfinex a panamai Crypto Capital Corp.-re támaszkodni kezdett az ügyfélbetétek és -felvételek feldolgozásában. A jelentés azt állítja, hogy 2018 közepén ez a processzor 851 millió dollárt befagyasztott a Bitfinex részvényeiből, és beszüntette az ügyfelekkel való munkát. A Crypto Capital azt állította, hogy a pénzt Lengyelország, Portugália és az Egyesült Államok hatóságai foglalták le.

A Bitfinexet azzal vádolják, hogy a Tether tartalékokat a kasszájába helyezte át a Crypto Capital alatt befagyasztott pénz pótlására. Ha igaz, akkor ez a cselekmény jelentős összeférhetetlenséget jelentene, és megsértheti az állami és szövetségi pénzügyi törvényeket. A legfőbb ügyész joghatóságot állít ebben az ügyben, mert számos New York-i székhelyű szervezet rendelkezik számlával a Bitfinex-nél, bár a tőzsde 2017-ben megszűnt hivatalosan elfogadni az amerikai ügyfeleket.

Ezenkívül a Tether tartalékok Bitfinex számlákra történő átvitele aláásná azt az állítást, hogy a Tether jogkivonatot teljes egészében amerikai dollár tartalékok biztosítják. A legfőbb ügyészség elrendelte a Tether üzemeltetőinek, hogy szüntessék meg ezt az állítást, amíg ez a vizsgálat folyamatban van. Érdemes megjegyezni, hogy a közelmúltban a Tether weboldala csendben megváltoztatta a tartalékok leírását, hogy a „készpénz-egyenértékeket” és az „egyéb eszközöket és követeléseket” tartalmazza a stabil devizát támogató eszközök részeként..

A legfőbb ügyész jelentése számos más követelést támaszt a Bitfinex-szel és annak üzemeltetőivel szemben. Különösen azt állítja, hogy a Bitfinex a 851 millió dolláros ügyfélbetéteket a Crypto Capitalra bízta annak ellenére, hogy nem volt aláírt szerződése vagy bármilyen más hivatalos megállapodás a céggel. Hasonlóképpen, a jelentés megkérdőjelezi azt az állítást, hogy az alapokat lefoglalták, ami arra utal, hogy a Crypto Capital mögött álló személyek egyszerűen elmenekülhettek a pénzzel.

Annak az állításnak az alátámasztására, hogy az iFinex félrevezette pénzügyi helyzetét, a jelentés számos e-mailt tartalmaz, állítólag a Bitfinex ügyvezetőjétől a Crypto Capitalig, kétségbeesetten kérve a megbízott dollárok felszabadítását. Az egyik kijelenti, hogy a csere „nagyon vékony jégkéregben járt”. Egy másik arra utal, hogy az ügyfelek “felháborodnak”, ha nem kapják meg a fiat kivonásaikat. Ezen e-mailek idején sok Bitfinex-ügyfél panaszkodott a visszavonások hosszú várakozásaira, és a tőzsde közleményt adott ki arról, hogy megnyugtatta a nyilvánosságot, hogy ez pénzügyileg megfelelő, a késedelmeket kisebb kérdésekben okolta.

Miután a New York-i bírósági bejelentésről szóló hírek megszakadtak, a Bitfinex gyorsan megcáfolta az ellene felhozott vádakat, kijelentve: „A New York-i legfőbb ügyész bírósági beadványait rosszhiszeműen írták, és hamis állításokkal vannak tele, beleértve a feltételezett 850 millió dolláros„ veszteséget ” a Crypto Capitalnél. Éppen ellenkezőleg, arról értesültünk, hogy ezek a kriptotőke-összegek nem vesznek el, hanem valójában lefoglalták és megóvták őket. Aktívan dolgozunk és dolgozunk azon, hogy gyakoroljuk jogainkat és jogorvoslatainkat, és felszabadítsuk ezeket az alapokat. ”

A nyilatkozat folytatja, hogy a Bitfinex és a Tether teljes mértékben együttműködött a New York-i legfőbb ügyésszel, és mindkettő „pénzügyileg erős”. A Bitfinex e-mailt is küldött a felhasználóinak, Jean Louis van der Velde vezérigazgató nyilatkozatával, és ezzel igyekezett megnyugtatni őket a tőzsde fizetőképességéről és az őszinteség iránti elkötelezettségükről. Ebben van der Velde kijelenti, hogy “jó szereplők vagyunk a digitális token térben, és mindig elsődleges fontosságú tényezőként Önnel, az ügyféllel lépünk fel.” Az e-mail azt is mondja: „Azért vagyunk itt, hogy biztosítsuk, olyan erősek vagyunk, mint valaha, nem megyünk sehová, és rendületlenül elkötelezettek vagyunk irántad.”

Nem meglepő, hogy a Bitfinex kísérletei az ügyfelek félelmeinek csillapítására nem voltak túl hatékonyak. Az ellene felhozott vádak tömeges kivonulást váltottak ki a tőzsdéből, a Bitcoin-kivonások a kriptopénz tranzakcióinak volumenét az elmúlt év legmagasabb szintjére emelték. Hasonlóképpen folyamatban van egy Tether eladás is, az érme december óta a legalacsonyabb pontra esik.

A legfőbb ügyész parancsolt Az iFinex tisztviselői május 3-án jelenjenek meg a bíróságon e vádak megoldása érdekében, és rengeteg dokumentumot kérnek a Crypto Capital és a Tether ügyleteivel kapcsolatban. Bár valószínű, hogy sokkal több idő telik el, mire megismerik a vádak mögött meghúzódó igazságot, ez a vizsgálat végül rávilágíthat a Bitfinex köztudottan titkoló műveleteire, és megerősítheti, hogy a Tether valóban teljes mértékben támogatja-e az amerikai dollárokat. Függetlenül attól, hogy mi történik, ez a megpróbáltatás minden bizonnyal több kriptográfiai alkalmazót eltaszít a centralizált cseréktől, és megerősíti a kriptográfiával kapcsolatos vállalkozások nyitottsága és átláthatósága.

Kiemelt kép a következőn keresztül: Bigstock