BitConnectは集団訴訟に直面しています

以前の暗号通貨貸付プラットフォームであるBitConnectは、不名誉な会社にお金を盗まれたと主張するユーザーによる一連の集団訴訟に見舞われました。訴訟は、6人のBitConnect投資家のグループがフロリダ州ウェストパームビーチの米国地方裁判所に訴訟を起こした後、先月末に始まりました。このグループは、BitConnect取引所プラットフォームが「広範囲にわたるポンジースキーム」であったと主張しており、取引所を使用して771,000ドルを失ったと主張しています。.

ワンダーランドへようこそ

ザ・ 訴訟  ブロードウェイミュージカル「ワンダーランド」の「ウェルカムトゥワンダーランド」の歌詞が含まれており、「ビットコネクトによって作成されたクリプトワンダーランドは良すぎて本物ではありませんでした」と述べています。 2018年1月の企業の閉鎖により、ポンジースキーム、多数の証券法違反、および保有の90%以上を失った数千人の投資家が明らかになりました。.

訴訟の原告は、11,500ドルから200,000ドルに損失を出したと主張しており、損失総額は771,000ドルに相当します。ファイリングは、BitConnect投資家であると定義され、グループが全国の投資家に代わって訴訟を起こすことを求めているすべての「クラスメンバー」に損害賠償を求めています。.

訴訟はフロリダ州の法律事務所SilverMillerのDavidSilverによって提起され、グループが「BitConnectへの投資を取り消す補償的かつ公平な救済を求め、不正に投資に誘導された資産と資金を回復する」ことを目的としています。 BitConnectは、州および連邦の証券法に違反し、欺瞞的な取引慣行に従事していると非難されています.

BitConnect貸付プログラムでは、ユーザーがビットコインをサイトのネイティブデジタル通貨であるビットコネクトコイン(BCC)と交換しました。 BCCコインは通常貸し出され、投資家はローンから発生した利息を回収します。しかし、貸付サイトが約束した高金利はあまりにも良すぎて真実ではないことが明らかになった。ザ・ 集団訴訟 ウェストパームビーチの連邦裁判所に提出された苦情は、「BitConnectの物事は彼らが思っていたものではなかった」と主張しています。原告によると、サイトの背後にいる個人は、市場のパフォーマンスに関係なく、1%の複利の毎日の利息と40%の毎月の収益を約束しました.

興味深いことに、この訴訟では、BitConnectを提訴することに加えて、融資プログラムを推進し、他の人にプログラムへの登録を強要することで経済的に利益を得た可能性のある著名なマーケターやソーシャルメディアパーソナリティのグループも指名されています。 Glenn Arcaro、Trevon Brown、Craig Grant、Ryan Hildreth、およびCryptoNickはすべて、訴訟で具体的に名前が付けられています。.

ポンジースキーム

 失敗した暗号通貨投資スキームに関連して提起された2番目の訴訟は、ケンタッキー州の居住者であるブライアンページに代わって提起され、BitConnect International、BitConnect LTD、BitConnect Trading LTD、およびRyanMaasenを被告として指名しました.

先月末に提出された訴訟で、PageはBitConnectがPonziスキームを運用していると非難し、BCCトークンの価格が劇的に下落したときに発生した損失を取り戻そうとしています。取引所が貸付および取引所プラットフォームを閉鎖しているという1月のニュースの前に、BCCは約300ドルの価格で取引されていましたが、発表直後は7ドルを下回りました。.

ページ氏に代わって提起された訴訟は次のように述べています。BitConnectは、1年間で月間40%の収益と3,000%の収益を提供すると主張しています。ファイリングはまた、投資家が預金の見返りを見ることができないかもしれないという、BitConnectによってなされた開示に関する問題を引用し、次のように述べています。

「開示は、BitConnectが一方的に融資プラットフォームをシャットダウンし、すべての人々の投資をBCCに変換し、BCCの将来価値を排除することで、BCCの市場を圧迫し、店を閉めるリスクであったことは記載されていません。」

さらに、訴訟はまた、ライアン・マーセンがビットコネクトの未登録代理人として行動し、彼らが得る可能性のある潜在的な利益に関して誤解を招く投資家によって利益を得たと主張している.

フロリダ州でBitConnectに対して別の訴訟が提起されました。これにより、フロリダ州で3番目、米国全体で5番目の訴訟が提起されました。.

フロリダ州の多数の住民で構成されるグループが2月7日にフロリダ州中部地区連邦地方裁判所に訴訟を起こし、ケンタッキー州とミネソタ州でさらに訴訟が提起されました。.

以前の訴訟と同様に、BitConnectに関連するさまざまなエンティティが被告として指名されており、BitConnectのディレクターであるGlennArcaroとプロモーターのRyanMaasenがリストに含まれています。原告は陪審裁判を求めており、成功した場合、投資家に返済し、裁判の費用を賄うのに役立つ損害賠償を受け取ることを望んでいます。.

訴訟は、BitConnectがサイトのユーザーに見られる可能性のある利益を大げさに誇張することによって詐欺を犯したと主張している。さらに、原告は、被告がフロリダ州の貿易法および証券法に違反し、州内で未登録の証券を売却したと主張している。.

終わりの始まり

BitConnectの背後にあるチームは、公式の会社サイトに連絡先の詳細がリストされておらず、チームに関する情報も提供されていないため、追跡するのが困難でした。実際、会社はホワイトペーパーを発行していなかったため、プロジェクトの詳細情報を入手するのは困難でした。.

それにもかかわらず、貸付プラットフォームは依然としてかなりの金額の資金を引き付けることができ、多くの異なる場所で規制当局の注意を喚起し始めました。昨年末、英国の会社登記官は、CompaniesHouseが送信したことを発表しました 警告 操作をシャットダウンすると脅迫.

ノースカロライナ州とテキサス州の当局も、サイトの活動を停止するために移動し、州で証券を販売することは許可されていないことを会社に警告する排除措置の手紙を発行しました。先月、ノースカロライナ州務長官はBitConnectに対して一時的な排除措置命令を出し、テキサス州証券委員会(TSSB)は 順序付けられました 同社は1月10日に行われる予定のトークンセールをキャンセルしました。BitConnectは100%の年間収益でトークンを提供する準備をしていたため、TSSBはトークンを次のように認定しました。 未登録証券.

BitConnectは、当局によって最終的に追跡され、Brian Paigeが提起した訴訟の結果として資産が凍結された後、貸付業務を終了し、貸付および交換プログラムの運用を停止すると発表しました。発表はまた、決定のために規制当局と「継続的な悪い報道」を非難しました.

その結果、BCCトークンの価値は急落し始め、1月の26億ドルの評価から下落しました。 6、現在の時価総額は約3,000万ドルです。突然の価値の低下により、会社に対して一連の苦情が申し立てられ、その大多数は、現在は機能していない取引所が不正なサービスであると非難しています。.

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