日本はマネーロンダリング法を強化

デジタル通貨は、過去に相応の評価と批判を受けてきました。暗号の盗難と詐欺の巨大な増加は、スペースを管理するための法律の必要性を必要としました。による サイファートレースによるレポート, 2019年の第1四半期の盗難、詐欺、詐欺は12億ドルを超えました。これには、関係当局による迅速な世界的な規制措置が必要です。.

2018年6月、日本の金融規制当局である 金融行動監視機構(FCA) 彼らが襲撃したとき、将校は多くの疑わしい取引を見つけました 横浜にあるFSHOの施設. 暗号交換は、クライアントがさまざまなデジタルコインを短時間で現金に交換する取引を無視したとされています。さらに、日本の金融庁(FCA) 拒否されたFSHO 取引所としての登録リクエスト.

マネーロンダリングと戦うための広範な努力の結果として、日本の当局は現在、暗号交換を調査しています。その上、日本はマネーロンダリングに対する取り締まりに遅れをとることを望んでいません。 今年のG20議長国で開催.

マネーロンダリング法の強化に向けた行動

  • 金融活動タスクフォース訪問

2019年6月から、グローバルウォッチドッグ 金融活動タスクフォース(FATF) FSAの活動を調査するために着手しました。 2008年にクライアントIDプロセスの評価が低かった後、日本は好印象を残すよう圧力が高まっています。国のマネーロンダリング規制を評価することを目的とした調査は、暗号通貨会社も対象とします.

2019年2月、FATF 声明を発表 政府が暗号取引を管理し、マネーロンダリングを減らすために採用できる対策を提案します。金融セキュリティを強化するために、FSAは信用組合や銀行だけでなく、匿名の取引を許可したり、クライアントの身元を確認できない暗号通貨取引所も対象としています。今年の初め、FSAは暗号プラットフォームを検査しました フィスコ そして Huobi マネーロンダリング防止の仕様とクライアントの保護を確認する.

  • 資金のセキュリティ

10年前のビットコインの開始以来、より多くのデジタルコインが開発されてきました。暗号通貨には、手数料の削減や即時支払いなどの好ましい利点がありますが、セキュリティは依然として大きな懸念事項です。 2017年 日本はビットコインを合法化しました 法定通貨として。これは、国の立法者の間で何ヶ月にもわたる議論の末でした。.

議論はの秋後に来ました 暗号交換マウントゴックス 2014年、その結果として当時のCEOであるMarkKarpelesが逮捕されました。それ以来、裁判所は彼が背任と横領罪で無罪であると認定しましたが、カルペレスは依然として違法な記録を作成した罪で有罪です.

ビットコインの合法化にはいくつかの法律がありました。手始めに、暗号交換は、顧客を知ることとマネーロンダリング防止の規定に準拠する必要があります。さらに、取引所は従業員をトレーニングし、毎年監査を提出する必要があります.

  • ハックとサイバー攻撃からの教訓

日本は他のいくつかの暗号スキャンダルに揺られています。たとえば、Coincheckは、2018年1月にロシアのハッカーによって組織された攻撃で5億3400万ドルを失いました。攻撃者は、ウイルスをスタッフのPCに電子メールで送信することにより、Coincheckのウォレットにアクセスしました。その後、NetwireおよびMokesとして識別されたウイルスがコンピューターに感染し、ハッカーがコンピューターをリモートで操作できるようにします。 Coincheckは攻撃の時点ではFSAに登録されていませんでしたが、1年後の2019年1月にライセンスを取得しました。.

サイバー犯罪者の餌食になっているもう1つの組織は、TechBureauです。 Zaif、会社の取引所はに侵入されました 2018年9月14日2時間以内 これにより、攻撃者は6000万ドル近くのデジタル資産を手放しました。ライセンスを受けているにもかかわらず、テックビューロは強盗の前にすでに2つの改善命令を受けていました。ハッキング後、Tech BureauはFiscoと提携し、盗まれたデジタルコインを会社の株式と引き換えに返済することを提案しました。.

以前は日本に拠点を置いていたグローバル取引所であるBinanceも同様の運命をたどりました。ハッカーは7000ビットコインだけでなく、APIトークンと2つの認証コードも取得しました。この攻撃では、4,000万ドル以上が流出しました。これは総ビットコイン保有量の約2%でした。この後退により、入出金は停止されましたが、通常の運用が再開されるまでにそれほど時間はかかりませんでした。すべての損失は、プラットフォームの緊急資金によってカバーされました.

  • 新しい戦略とポリシー

デジタル市場のポリシーを策定するためのFSAの戦略の一部は、研究会セッションでした。そのため、規制当局は過去10のフォーラムからの推奨事項をまとめ、 草案 11回目の会議の後。 2018年12月に発行されたレポートは、ICOと暗号通貨を管理するための新しい規制を強調しています.

この出版物の中で、FSAは、テクノロジーは動的であるため、認可された政府機関間のコラボレーションの必要性が高まっていると述べています。 2018年10月, JVCEAはFSAによって認定されました 自主規制を解除する。さらに、FSAには、認可された組合に加入したり、自主規制を遵守したり、独自の内部自主規制構造を形成したりしない当事者からの登録を拒否する権限があります。.

この文書は、みなしディーラーについても言及しています。これらは、アプリケーションのレビューを待つ間、暗号プラットフォームの実行を許可されている組織です。一部のディーラーは引き続きサービスを販売していますが、顧客の大多数は保留中の登録に気づいていません。.

この出版物では、FSAは、承認前にベンチャーを拡大したり、追加のコインをリストしたりすることを禁じています。みなしディーラーは、ウェブサイトで登録状況を公開するだけでなく、新規ユーザーの獲得を目的とした新規ユーザーの獲得や広告の掲載を控えるべきです。.

ICOに関しては、トークンはその構造に基づいて安全規制の対象となります。それだけでなく、レポートはサードパーティにトークン発行者の財務状況をチェックするためのシステムを考え出すように促しています。この文書の他の措置には、プライバシーコインレコード、証拠金取引、およびデリバティブ取引の制限が含まれます。全体として、FSAは、内部統制フレームワーク、登録システム、顧客コインからの取引所管理の分離、返済資金の保持、およびサイバー攻撃の場合の対応ポリシーの発行を提案しています。.

  • 暗号の進歩

日本は暗号通貨の大国の中で上位にランクされています。実際、暗号波が世界の他の地域に広がる前に、ビットコインの可能性を特定したのは最初の社会の1つでした。以前は暗号通貨にほとんど注意が払われていませんでしたが、マウントゴックスが沈没した後はすべてが変わりました.

日本政府は現在、暗号通貨シーンの規制に積極的に関与しています。いくつかの注目すべき成果には、ビットコイン支払いの合法化、強力な暗号法、およびビットコインマイニングのための助長的な環境の実現が含まれます.

ICO規制法により、日本は、スキームを禁止している韓国や中国などのカウンターパートよりも優位に立っています。しかし、これらのルールは一部の投資家にはうまく適合していません。そのため、暗号通貨取引所は規制の少ない場所を探しています。そのような例の1つは マルタ, 「ブロックチェーンアイランド」として知られるようになった小さな地中海の国.

結論として、新しいプレーヤーがデジタル市場に参入するにつれ、マネーロンダリングは避けられない脅威であり続けています。したがって、グローバルな調整は暗号化操作を強化するために重要です.

経由の注目の画像 BigStock.