Federālā tiesa piešķir IRS iestādi, lai pieprasītu Bitcoin lietotāju identitāti Coinbase

Amerikas Savienoto Valstu federālā tiesa Kalifornijas Ziemeļu apgabalā piešķīra pilnīgas pilnvaras ASV Iekšējo ieņēmumu dienestam veikt “John Doe” rakstīšanu vai direktīvu par monētu bāzi. Uzaicinājumā ir iekļauts pieprasījums pēc pilnīgas Coinbase klientu identitātes no ASV, kuri apmainījās ar digitālajām valūtām no 2013. līdz 2015. gadam. Uzņēmums atvieglo kriptovalūtu, īpaši Bitcoin un Ethereum, darījumus. Coinbase galvenais birojs atrodas Sanfrancisko Kalifornijā.

Pieprasījums no DOJ

Pieprasījums tika iesniegts no Tieslietu departamenta Iekšējo ieņēmumu dienesta vārdā novembrī Kalifornijas Ziemeļu apgabala tiesā. Tomēr šo Džona Doe rīkojumu var izsniegt tikai ar federālas tiesas apstiprinājumu. Pēc definīcijas šajā rīkojumā nav precīzi norādīta persona vai grupa, bet gan personas vai grupas darbības. IRS agrāk izmantoja šo procedūru, lai iegūtu informāciju par ārzonas kontiem, kas saistīti ar Šveices finanšu pakalpojumu firmas UBS AG zondi, kas darbojas visā pasaulē; PayPal konti; un dažādas kredītkaršu korporācijas.

Tas pēc būtības tiek uzskatīts par pretrunīgu galvenokārt iespējamo privātuma problēmu dēļ. Šī izsaukuma procesa ietvaros iesaistītajām pusēm (nodokļu maksātājiem, uz kuriem attiecas izmeklēšana) iepriekšējs paziņojums netiks sniegts. IRS procedūru rokasgrāmatā ir skaidri norādīts, ka šis pieprasījums ir paredzēts konkrētam mērķim, nevis tikai zvejas ekspedīcijām. Minētā politika ir paredzēta, lai samazinātu valdības iestāžu ļaunprātīgas izmantošanas iespējas. Īsāk sakot, jābūt loģiskam pamatam uzskatīt, ka iesaistītā persona vai indivīdi var nepildīt vai nepildīt nodokļu tiesību aktu noteikumus. Tāpat cilvēku identitāte un vajadzīgā informācija nav pieejama uzreiz no citiem avotiem.

Tiesas lēmumu

Tiesnese Žaklīna Skota Korlija nolēma, ka, apstiprinot priekšlikumu, Tiesa rūpīgi izskatīja lūgumrakstu un visus apliecinošos dokumentus. Tā noskaidroja, ka rakstam “John Doe” ir saprātīgs pamats, jo ir pamatots pamats tam, ka respondentu daļa.

Pēc DOJ Nodokļu nodaļas priekšnieka (ģenerālprokurora vietnieces Karolīnas D. Ciraolo galvenā vietnieka vietnieka Karolīnas D. Ciraolo) domām, Tiesas nolēmumā tika norādīts uz digitālo valūtu pieaugošo izaugsmi un izmantošanu, kā arī iespējamiem jautājumiem, kas saistīti ar nodokļu ievērošanu. Džona Doe pavēste ir viena no juridiskie instrumenti, kas skaidru vēstījumu nodod Amerikas nodokļu maksātājiem. Viņiem jābūt apdomīgiem, izmantojot jebkāda veida valūtas neatkarīgi no tā, vai tās ir tradicionālas vai virtuālas platformas. IRS nodrošinās, ka ASV pilsoņi ziņos par saviem ienākumiem patiesībā un reliģiski maksās nodokļus.

Tikmēr IRS komisārs Džons Koskinens atkārtoja DOJ Nodokļu nodaļas vadītāja noskaņojumu un paziņoja, ka visi kriptovalūtas darījumi ir jāapliek ar nodokļiem tāpat kā jebkurš cits likumīgs maksāšanas līdzeklis. Šīs pavēstes mērķis ir palīdzēt ieņēmumu aģentūrai pārliecināties, ka visi cilvēki (bez izņēmumiem), kas veic uzņēmējdarbību, ievēro nodokļu likumdošanu un ievēro savas attiecīgās saistības.

Pamatojoties uz juridiskiem dokumentiem, pēc IRS atklājuma, ka daži Coinbase klienti ir iesaistīti nodokļu nemaksāšanas darbībās, tika ierosināts sākotnējais DOJ pieprasījums. Tomēr IRS paskaidroja, ka iestādes neapvaino attiecīgo uzņēmumu, ka tas zināja par šiem incidentiem.

IRS atrod pārliecinošu iemeslu

Pašlaik nav tādas trešās puses informācijas, kas spiestu atsevišķu Bitcoin ziņošanas procesu salīdzinājumā ar citiem finanšu darījumiem. IRS paskaidroja ievērojamo iespēju nepietiekami ziņot kā iemeslu centieniem meklēt informāciju no Coinbase. Uzņēmums apgalvo, ka ir vispopulārākā birža, kas tirgo šīs divas virtuālās valūtas visā pasaulē. Coinbase ēterus sāka pieņemt tikai šogad. Tādējādi Ethereum netika iekļauts Writ. IRS vēlas, lai Coinbase klienti būtu reģistrēti ar visām adresēm, tālruņu numuriem, e-pasta domēniem un bankas kontiem Amerikas Savienotajās Valstīs. Pieprasāmie ieraksti / dokumenti ietver, bet neaprobežojas ar lietotāju profiliem un preferencēm; vēsture un drošības iestatījumi; apmaksas metodes; informācija par maciņu, glabātavu un kontu finansēšanu.

Turklāt Iekšējo ieņēmumu dienests meklē arī:

  • Maka, konta un glabātuves darbību ieraksti, kas ietver, bet neaprobežojas ar ierakstiem, kas nosaka darījumu datumus, summas un veidus.
  • Minēto darījumu nosaukumi vai citi piederumi / puses.
  • Pieprasījumi vai norādījumi par Bitcoins pārsūtīšanu vai saņemšanu.
  • Visa pārējā attiecīgā sarakste vai dokumenti.

Šis lēmums un pavēstes izsniegšana radīja bažas nodokļu nozarē, finanšu tehnoloģiju nozarē un digitālo valūtu kopienā. Varas iestāžu solis saskaras ar pieaugošām domstarpībām un iebildumiem pret šo valdības aģentūru pieprasījumu.

Sekas

Coinbase vadība jau sniedza oficiālu komentāru, izmantojot paziņojumu. Coinbase sacīja, ka pilnībā zina un gaida šo federālās tiesas lēmumu (Ex Parte rīkojums). Tas arī atklāja, ka uzņēmums iebilda pret tieslietu departamenta lūgumu pēc tam, kad Coinbase ir dota pavēste. Tā atkārtoja, ka Coinbase ir ļoti norūpējusies par Coinbase klientu likumīgajām privātās dzīves tiesībām. Viss redzams, šķiet, ka Jāņa Doe ordeņa dēļ notiks ilga tiesiska cīņa.