BitConnect saskaras ar tiesas prāvām

Bijušo kriptovalūtu kreditēšanas platformu BitConnect ir skāruši vairāki tiesas prāvu lietotāji, kuri apgalvo, ka apkaunotais uzņēmums nozaga viņu naudu. Tiesvedība sākās pagājušā mēneša beigās, kad sešu BitConnect investoru grupa iesniedza prasību ASV apgabaltiesā Vestpalmbīčā, Floridā. Grupa apgalvo, ka BitConnect apmaiņas platforma bija “plaši izplatīta Ponzi shēma”, un apgalvo, ka ir zaudējusi 771 000 USD, izmantojot biržu.

Laipni lūdzam Wonderland

The tiesas prāvu  satur dziesmas “Welcome to Wonderland” tekstus no Brodvejas mūzikla “Wonderland” un norāda: “Protams, BitConnect izveidotā kriptogrāfiskā brīnumzeme bija pārāk laba, lai būtu īsta”. Uzņēmumu slēgšana 2018. gada janvārī atklāja Ponzi shēmu, daudzus vērtspapīru likumu pārkāpumus un tūkstošiem investoru, kuri zaudēja [vairāk nekā] 90 procentus no savām akcijām.

Prasītāji prasības tiesā apgalvo, ka ir zaudējuši no 11 500 līdz 200 000 ASV dolāru, un kopējā zaudētā summa ir 771 000 USD. Iesniedzot pieteikumu, tiek pieprasīti zaudējumi visiem “klases biedriem”, kuri tiek definēti kā jebkurš BitConnect investors, un grupa lūdz tiesāties visu investoru vārdā visā valstī..

Prasību iesniedza David Silver no Floridas advokātu biroja Silver Miller, un tās mērķis ir palīdzēt grupai “meklēt kompensējošu un taisnīgu palīdzību, atceļot viņu ieguldījumus BitConnect un atjaunot viņiem aktīvus un līdzekļus, kurus viņi krāpnieciski piesaistīja ieguldījumiem”. BitConnect ir apsūdzēts par valsts un federālo vērtspapīru likumu pārkāpšanu un maldinošu tirdzniecības praksi.

Kreditēšanas programma BitConnect iesaistīja lietotājus apmainoties ar savu Bitcoin pret vietnes vietējo digitālo valūtu BitConnect Coin (BCC). BCC monētas parasti tiktu aizdotas, un investori iekasētu visus procentus, kas uzkrājušies no viņu aizdevumiem. Tomēr izrādījās, ka kreditēšanas vietnes solītās augstās procentu likmes bija pārāk labas, lai būtu patiesība. The klases darbība federālajā tiesā Vestpalmbīčā iesniegtā sūdzība apgalvo, ka “lietas BitConnect nebija tādas, kādas tās šķita.” Pēc prasītāju domām, personas aiz vietnes solīja 1%, kas palielina dienas procentus un ikmēneša peļņu 40% apmērā neatkarīgi no tirgus veiktspējas.

Interesanti, ka papildus BitConnect iesūdzēšanai tiesvedībā tiek nosaukta arī ievērojamu tirgotāju un sociālo mediju personālu grupa, kas reklamēja kreditēšanas programmu un, iespējams, ir guvusi finansiālu labumu, liekot citiem pierakstīties programmā. Glens Arcaro, Trevons Brauns, Kreigs Grants, Raiens Hildrets un CryptoNick visi ir īpaši nosaukti tiesas prāvā.

Ponzi shēma

 Otra prasība, kas tika iesniegta saistībā ar neizdevušos kriptovalūtas ieguldījumu shēmu, tika iesniegta Kentuki štata iedzīvotāja Braiena Peidža vārdā un kā atbildētājus nosauca BitConnect International, BitConnect LTD, BitConnect Trading LTD un Ryan Maasen..

Pagājušā mēneša beigās iesniegtajā prasībā Lapa apsūdz BitConnect par Ponzi shēmas darbību un cenšas atlīdzināt zaudējumus, kas radušies, kad BCC marķiera cena dramatiski samazinājās. Pirms janvāra ziņām, ka birža slēdz kreditēšanas un apmaiņas platformu, BCC tirgojās par cenu aptuveni USD 300, kas drīz pēc paziņojuma nokritās zem 7 USD..

Lapa kunga vārdā iesniegtajā prasībā minēti: BitConnect apgalvojumi, ka gada laikā tā katru mēnesi nodrošinātu 40% un 3000% peļņu. Iesniegumā tiek minēts arī jautājums par BitConnect sniegto informāciju, ka investori var neredzēt atdevi no noguldījumiem, norādot:

“Nav uzskaitīts, ka atklāšana bija risks, ka BitConnect varētu vienpusēji slēgt savu kreditēšanas platformu, pārveidot visus cilvēku ieguldījumus BCC, rezervēt BCC tirgu, novēršot jebkādu turpmāko BCC vērtību, un slēgt veikalu.”

Turklāt uzvalks arī apgalvo, ka Ryan Maasen darbojās kā nereģistrēts BitConnect aģents un guva peļņu, maldinot investorus attiecībā uz iespējamo peļņu, ko viņi varētu nopelnīt.

Pret BitConnect Floridā ir iesniegta vēl viena prasība, kas padara to par trešo šādu tiesisko darbību, kas uzsākta štatā, un piekto ASV kopumā..

Grupa, kas sastāv no vairākiem Floridas iedzīvotājiem, 7. februārī iesniedza prasību Floridas vidējā apgabala ASV apgabaltiesā, savukārt Kentuki un Minesotā tika iesniegti vēl citi prasības pieteikumi..

Līdzīgi kā iepriekšējās tiesas prāvās, dažādas atbildīgās personas, kas saistītas ar BitConnect, tiek sauktas par apsūdzētajām, un starp tām ir BitConnect direktors Glens Arcaro un virzītājs Raiens Māsens. Prasītāji cenšas panākt žūrijas tiesvedību un cer saņemt zaudējumus, kas atmaksātu ieguldītājus un palīdzētu segt tiesas izmaksas, ja tās izdotos.

Šis uzvalks apgalvo, ka BitConnect izdarīja krāpšanu, mežonīgi pārspīlējot iespējamo atdevi, ko redzētu vietnes lietotāji. Turklāt prasītāji arī apgalvo, ka atbildētāji Floridā ir pārkāpuši tirdzniecības un vērtspapīru likumus un pārdeva nereģistrētus vērtspapīrus štatā.

Beigu sākums

Komandu, kas atrodas BitConnect aizmugurē, ir bijis grūti izsekot, jo oficiālajā uzņēmuma vietnē nebija norādīta nekāda kontaktinformācija vai sniegta nekāda informācija par komandu. Faktiski detalizētu informāciju par projektu bija grūti iegūt, jo firma pat neizdeva balto grāmatu.

Neskatoties uz to, kreditēšanas platforma joprojām spēja piesaistīt ievērojamu līdzekļu daudzumu un sāka pievērst regulatoru uzmanību vairākās dažādās vietās. Pagājušā gada beigās Apvienotās Karalistes Uzņēmumu reģistrators paziņoja, ka Uzņēmumu nams nosūtīja brīdinājums draudot slēgt operāciju.

Arī Ziemeļkarolīnas un Teksasas varas iestādes ir pārcēlušās, lai apturētu vietnes darbību, un ir izdevušas pārtraukšanas un atcelšanas vēstules, brīdinot uzņēmumu, ka tas nav pilnvarots pārdot vērtspapīrus viņu štatos. Pagājušajā mēnesī Ziemeļkarolīnas valsts sekretārs izdeva BitConnect pagaidu pārtraukšanas un atteikšanās rīkojumu, savukārt Teksasas štata vērtspapīru pārvalde (TSSB) pasūtīts uzņēmums atcēla savu simbolisko pārdošanu, kas bija paredzēta 10. janvārī. BitConnect gatavojās piedāvāt žetonus ar 100% gada atdevi, kā rezultātā TSSB tos kvalificēja kā nereģistrēti vērtspapīri.

Pēc tam, kad varas iestādes beidzot bija izsekojušas un Braiens Peidžs ierosinātās tiesas rezultātā bija iesaldējis aktīvus, BitConnect pārtrauca kreditēšanas biznesu un paziņoja, ka pārtrauks kreditēšanas un apmaiņas programmu darbību. Paziņojumā lēmumā tika vainota arī regulatori un “pastāvīgi slikta prese”.

Tā rezultātā BCC marķiera vērtība sāka kristies un ir samazinājusies no tā vērtējuma janvārī USD 2,6 B. 6, līdz pašreizējam tirgus ierobežojumam aptuveni 30 miljonu ASV dolāru apmērā. Pēkšņās vērtības pazemināšanās rezultātā uzņēmumam tika uzlikts sūdzību vilnis, un lielākā daļa apsūdzēja tagad nebeidzamo apmaiņu par krāpniecisku pakalpojumu.

Piedāvātais attēls, izmantojot BigStock.