Bitfinex & Tether Under Fire Som New York Attorney General undersøker mulig $ 850 millioner svindel

Spekulasjoner om insolvens og rykter om dårlig spill omgir Bitfinex da New Yorks justisminister, Letitia James, har anlagt et krav mot børsens morselskap, iFinex, og anklager det for økonomisk svindel. Påstanden hevder at selskapet har flyttet så mye som USD 850 millioner dollar holdt i reserve for Tether stablecoin til Bitfinex-kontoer for å kompensere for et massivt finansieringsgap. BItfinex og Tether er teknisk separate enheter, men de eies og drives av de samme personene og er kjent for å være nært knyttet sammen.

I følge Riksadvokatens tjuetre sider rapportere, etter store vanskeligheter med å finne bankpartnere, begynte Bitfinex å stole på Panama-baserte Crypto Capital Corp. for å behandle kundeinnskudd og uttak. Rapporten hevder at i midten av 2018 frøs prosessoren $ 851 millioner av Bitfinex ‘beholdninger, og sluttet å jobbe med sine kunder. Crypto Capital hevdet at pengene ble beslaglagt av myndigheter i Polen, Portugal og USA.

Bitfinex står anklaget for å overføre Tether-reservene til kassen for å erstatte pengene som er frosset under Crypto Capital. Hvis det er sant, vil denne handlingen representere en betydelig interessekonflikt og kan være et brudd på statlige og føderale finanslover. Riksadvokaten hevder jurisdiksjon i denne saken fordi en rekke New York-baserte enheter har kontoer i Bitfinex, selv om børsen opphørte å offisielt akseptere amerikanske kunder i 2017.

Overføring av Tether-reserver til Bitfinex-kontoer vil også undergrave påstanden om at Tether-token er fullt støttet 1-til-1 av amerikanske dollarreserver. Riksadvokatens kontor har pålagt Tethers operatører å slutte å uttale seg mens denne etterforskningen pågår. Det er verdt å merke seg at nylig nettstedet Tether stille og rolig endret beskrivelsen av reservene for å inkludere “kontantekvivalenter” og “andre eiendeler og fordringer” som en del av eiendelene som støtter stabil valuta.

Riksadvokatens rapport fremsetter en rekke andre krav mot Bitfinex og dets operatører. Spesielt står det at Bitfinex overlot $ 851 millioner i kundedepositum til Crypto Capital til tross for at de ikke hadde noen signert kontrakt eller noen annen formell avtale med selskapet. Rapporten stiller også spørsmålstegn ved påstanden om at midlene er beslaglagt, noe som tyder på at individene bak Crypto Capital bare kan ha gått bort fra pengene.

For å støtte påstanden om at iFinex har gjort en uriktig fremstilling av sin økonomiske stilling, inneholder rapporten en rekke e-postmeldinger, angivelig fra en Bitfinex-leder til Crypto Capital, og desperat ber om frigjøring av de betrodd dollar. En sier at utvekslingen “gikk på en veldig tynn isskorpe”. En annen refererer til at kunder blir “rasende” over å ikke motta fiat-uttak. På tidspunktet for disse e-postene klaget mange Bitfinex-kunder over lang ventetid på å motta uttak, og børsen utstedte en uttalelse som forsikret publikum om at det var økonomisk forsvarlig, og skyldte forsinkelsene i mindre problemer..

Etter at nyhetene om arkivering i New York brøt, tilbakeviste Bitfinex raskt anklagene mot den og sa: “New York Attorney General’s domstolsinnleveringer ble skrevet i ond tro og er full av falske påstander, blant annet om et påstått tap på $ 850 millioner”. hos Crypto Capital. Tvert imot har vi blitt informert om at disse Crypto Capital-beløpene ikke går tapt, men faktisk er beslaglagt og beskyttet. Vi jobber og har arbeidet aktivt for å utøve våre rettigheter og rettsmidler og få disse midlene frigjort. “

Uttalelsen fortsetter med å si at Bitfinex og Tether har vært fullt samarbeidende med New York Attorney General, og at begge er “økonomisk sterke.” Bitfinex har også sendt en e-post til brukerne, med en uttalelse fra administrerende direktør Jean Louis van der Velde, der de søker å forsikre dem om børsens solvens og forpliktelse til ærlighet. Der sier Van der Velde “vi er gode aktører i det digitale symbolområdet, og vi handler alltid med deg som kunde, som vår første prioritet.” I e-posten står det også: “Vi er her for å forsikre deg om at vi er like sterke som noen gang, vi kommer ingen steder, og vi er urokkelig forpliktet til deg.”

Ikke overraskende har Bitfinex forsøk på å lindre kundens frykt ikke vært veldig effektive. Anklagene mot den har ført til en massevandring fra børsen, med Bitcoin-uttak som skyver kryptovalutas transaksjonsvolum til sitt høyeste nivå på over et år. Likeledes er en Tether-utsalg på gang, med mynten som har falt til det laveste punktet siden desember.

Riksadvokaten har bestilt iFinex-tjenestemenn skal møte i retten 3. mai for å behandle disse anklagene, og etterlyser et vell av dokumenter som er relatert til deres omgang med Crypto Capital og Tether. Selv om det er sannsynlig at det vil gå mye mer tid før sannheten bak disse beskyldningene er kjent, kan denne etterforskningen endelig kaste lys over Bitfinexs beryktede hemmelighetsfulle operasjoner, og den kan bekrefte om Tether virkelig er fullt støttet av amerikanske dollar. Uansett hva som skjer, er denne prøvelsen sikker på å presse flere krypto-adoptere bort fra sentraliserte børser, og bekrefte viktigheten av åpenhet og åpenhet fra kryptorelaterte virksomheter.

Utvalgt bilde via Bigstock